Segundo as investigações, o grupo utilizava identidades de pessoas em situação de vulnerabilidade social — principalmente usuários de drogas — para abrir contas bancárias e contratar empréstimos consignados de forma ilícita. Durante as buscas, os agentes apreenderam R$ 20 mil em espécie, cartões, documentos, celulares, três veículos e um jet ski.
O delegado Edgard Hildebrand revelou que o esquema possui ramificações interestaduais. "Identificamos cinco contas abertas no interior de São Paulo com documentação fraudulenta. Em outro inquérito em andamento, rastreamos a abertura de mais de cem contas bancárias utilizando o mesmo método", afirmou.
Os suspeitos ostentavam um padrão de vida luxuoso, sustentado por empresas de fachada para ocultar a origem do dinheiro. Os detidos foram encaminhados ao sistema penitenciário e responderão por fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Fonte: Polícia Civil do Paraná
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